銀行開戶的KYC是什麼？

KYC，是Know Your Customer的英文縮寫，即瞭解你的客戶，盡職調查企業背景，瞭解客戶的業務、收入情況、賬戶用途等信息，通常是通過讓客戶填寫一份表格來達成的 。
銀行會據此來評估客戶的潛在風險，從而決定是否批准客戶的開戶申請。
▲某銀行開戶KYC表格 爲什麼銀行開戶需要KYC？ 因爲自CRS實施後，香港政府大力打擊洗錢、恐怖主義集資等行爲，而銀行爲規避風險而提高了監管機制，會調查申請者的背景和信息，篩選出潛在風險低的優質客戶。
KYC的流程是怎麼樣的呢？ 1、收集客戶信息資料 2、審查是否在制裁名單中 3、若爲高風險客戶，需再做深入調查 4、出風險評估報告 除了銀行開戶的KYC，香港公司註冊時也要做KYC。
這是公司註冊處爲配合港府的打擊洗錢等行爲，而規定必須要做的。
如果不做且被查到，可能會被港府調查和罰款。
以上是我分享的所有內容，希望能幫到您，如有疑問，歡迎一起探討~

銀行開戶的KYC是什麼？-Terreking的回答

打開App銀行開戶的KYC是什麼？ 簡單來講，就是做一個調查，全稱是“Know Your Customer(瞭解你的客戶)”，作爲風險評估的主要依據。
查看全部 8 個回答更多回答卓道-Tangtang KYC，是Know Your Customer的英文縮寫，即瞭解你的客戶，盡職調查企業背景，瞭解客戶的業務、收入情況、賬戶用途等信息，通常是通過讓客戶填寫一份表格來達成的 。
銀行會據此來評估客戶的潛在風險，從而決定是否批准客戶的開戶申請。
▲某銀行開戶KYC表格 爲什麼銀行開戶需要KYC？ 因爲自CRS實施後，香港政府大力打擊洗錢、恐怖主義集資等行爲，而銀行爲規避風險而提高了監管機制，會調查申請者的背景和信息，篩選出潛在風險低的優質客戶。
KYC的流程是怎麼樣的呢？ 1、收集客戶信息資料 2、審查是否在制裁名單中 3、若爲高風險客戶，需再做深入調查 4、出風險評估報告 除了銀行開戶的KYC，香港公司註冊時也要做KYC。
這是公司註冊處爲配合港府的打擊洗錢等行爲，而規定必須要做的。

kyc資質審覈支持。剛註冊的店鋪收到這個郵件是什麼意思呢?

你註冊的歐洲站，本來kyc是在銷售額到達15000英鎊觸發的，但是下半年爲了提高是審覈門檻，基本在註冊完24小時內就會觸發FYC。
kyc審覈時間不定，最近應該是比較快的，之前我們這邊有個店鋪審覈了76天。
希望能夠幫助到你。
我是做歐洲站的 祝好。

平安銀行業的KYB是什麼意思？

平安銀行業的KYB是什麼意思？如題，平安銀行的系統中以及業務中有個KYB的概念，是什麼意思呢？顯示全部 9被瀏覽 14,319 登錄後你可以不限量看優質回答私信答主深度交流精彩內容一鍵收藏登錄 非平安，猜測作答。
KYC KYB 甚至KYCC等，是不是展業要求之一。
展業三原則之一的英文縮寫：瞭解你的業務。